Την στιγμή που η διεθνής επικαιρότητα παρακολουθεί συγκλονισμένη όσα συνέβησαν με το τρομοκρατικό χτύπημα σε τζαμί στο Αφγανιστάν η τρομοκρατία δείχνει τα δόντια της σε πολλά επίπεδα. Αφού φτάσαμε μέχρι και στην Ελλάδα να συλλάβουμε τρομοκράτη για ακόμη μια φορά....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ντόμινο! Η Γαλλία στοχοποιεί την Τουρκία θέτοντας θέμα στο ΝΑΤΟ-Το Παρίσι θα κινηθεί αυτόνομα σε Μεσόγειο και Βόρειο Αφρική
Στη Γαλλία σε μια πολύ κρίσιμη προεκλογική συγκυρία η “μέγγενη” του Μακρόν στο ριζοσπαστικό Ισλάμ σφίγγει ολοένα και περισσότερο , . Ωστόσο αναστάτωση έχει προκαλέσει μια περίεργη απειλητική και υβριστική επιστολή στάλθηκε στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας.
Μια επιστολή που περιείχε απειλές θανάτου και προσβολές στο Ισλάμ εστάλη στο μεγαλύτερο τζαμί της Ευρώπης, το οποίο είναι υπό κατασκευή στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Η επιστολή, με τίτλο «Διακήρυξη πολέμου», που εστάλη από ακροδεξιούς θήλακες σύμφωνα με τις πρώτες ποληροφορίες από τις αρχές, έλεγε: «Θα υποβληθείτε σε πρωτοφανείς επιθέσεις στα τζαμιά σας. Η εκδίκηση αρχίζει».
Η επιστολή που εστάλη στο τζαμί Eyüp Sultan, είναι γραμμένη με μισαλλόδοξη και ναζιστική νοοτροπία. Ο Eyüp Şahin, επικεφαλής της περιοχής της Ανατολικής Γαλλίας των Εθνικών Οργανισμών Γνώμης, δήλωσε ότι οι απειλές κατά πολλών τζαμιών και μουσουλμάνων σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ο Şahin είπε: «Υπήρχαν απειλές στο παρελθόν, όπως «Θα τοποθετήσουμε βόμβα στη μέση του τζαμιού». Αλλά δεδομένου ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα στην Ευρώπη, πιστεύουν ότι "θα κάνουν περισσότερο θόρυβο". Τα εξτρεμιστικά σχόλια κληρικών και πολιτικών πυροδοτούν τέτοιες αρνητικότητες. Περιμένουμε λογικές εξηγήσεις. Χρειαζόμαστε οικονομικούς πόρους για να προχωρήσει γρήγορα το τζαμί. Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο τόπος, 5.000 άνθρωποι θα μπορούν να προσκυνήσουν. Ακριβώς δίπλα στο συγκρότημα, υπάρχουν δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια που εφαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών του γαλλικού υπουργείου Παιδείας. Περίπου 1.000 μαθητές σπουδάζουν », είπε.
Μυστικά κανάλια χρηματοδότησης
Σαν να μην έφταναν αυτά προέκυψε και η είδηση πως Βρετανοί πολίτες χρηματοδοτούν την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν με ευρωπαϊκά κεφάλαια
Το 1995, ένα φαινομενικά τρομοκρατημένο άτομο ανέφερε ανώνυμα πληροφορίες στην αστυνομία του Λάνκασιρ, βορειοδυτικά της Αγγλίας. Οι Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) έλαβαν εμπιστευτικά έγγραφα που διέρρευσαν από τη βρετανική αστυνομία σχετικά με οικονομικές συναλλαγές που αργότερα έγιναν γνωστές ως «η απάτη του αιώνα». Ο πληροφοριοδότης παρείχε πληροφορίες για εταιρείες που φοροδιαφεύγουν στο Λάνκασιρ. Αυτό άνοιξε την πόρτα για την παρακολούθηση οργανωμένων δικτύων που διαπράττουν απάτη με το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην Αγγλία και την Ευρώπη.
Εκείνη την εποχή, το αστυνομικό τμήμα ανησυχούσε ότι αυτά τα χρήματα θα αποσταλούν για την υποστήριξη εξτρεμιστικών ομάδων όπως η Αλ Κάιντα. Οι ευρωπαϊκές αρχές προσπαθούσαν να παρακολουθήσουν το δίκτυο για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Μια έρευνα που διεξήγαγε με περισσότερους από 63 δημοσιογράφους στην Ευρώπη η CORRECTIV, η γερμανική ερευνητική οργάνωση, έδειξε ότι το συνολικό ποσό από το ταμείο των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε σε 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Αποκάλυψη Guardian: Η Βρετανία έκανε άσκηση για τον κορονοϊό από το 2016 – Γιατί αγνοήθηκε
Ποια είναι η ιστορία, ποιος εμπλέκεται και πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα;
Ένα από τα ονόματα που εμφανίστηκαν στις έρευνες απάτης ήταν αυτό του Βρετανού πολίτη πακιστανικής καταγωγής, Imran Yakub Ahmed. Αρχικά, ο Αχμέτ ανακρίθηκε από τις βρετανικές αρχές το 1998 λόγω ύποπτης σχέσης με μέλη ενός δικτύου που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις απάτης και φοροδιαφυγής.
Το όνομα του Αχμέτ εμφανίστηκε σε έγγραφα που διέρρευσαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ). Αυτά αποκαλύφθηκαν μέσω των περιβόητων "Pandora Papers". Οι διαρροές σηματοδοτούν το μεγαλύτερο έργο διασυνοριακής δημοσιογραφικής συνεργασίας στην ιστορία και περιλαμβάνουν εκατομμύρια έγγραφα από γραφεία δικηγόρων σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους. Αποκαλύπτουν επίσης περιουσιακά στοιχεία, μυστικές συναλλαγές και τις κρυφές περιουσίες των πλουσίων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 130 δισεκατομμυριούχων, περισσότερων από 30 παγκόσμιων ηγετών, αρκετών φυγάδων και καταδικασμένων, μαζί με αθλητές, δικαστές, φορολογικούς υπαλλήλους, αλλά και υπηρεσίες αντικατασκοπείας.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν ότι ο Ahmed κατέχει μετοχές σε τέσσερις υπεράκτιες εταιρείες με τα ακόλουθα ονόματα: Diamond Estates Property Ltd, Primary Property Investments Ltd, IMCO Holdings Ltd και μια τέταρτη που ονομάζεται Worldbase Trading Ltd.
Ο Αχμέτ και η χρηματοδότηση εξτρεμιστικών ομάδων
Στις 5 Αυγούστου 2021, εκατοντάδες συγγενείς τραυματιών Αμερικανών στρατιωτών κινήθηκαν διακστικά με την υπόθεση αριθ. CV-04400-21 κατά της Deutsche Bank στο πλαίσιο της Αντιτρομοκρατικής Πράξης στο Επαρχιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Η τράπεζα είχε επιτρέψει οικονομικές πράξεις για άτομα που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, συμβάλλοντας έτσι στη χρηματοδότηση του θανάτου και του τραυματισμού εκατοντάδων Αμερικανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η εισαγγελία, ο Αχμέτ κατηγορήθηκε ότι ήταν πράκτορας της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και ότι ίδρυσε μια φόρμουλα για τη συλλογή χρημάτων. Είχε λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση από αυτούς τους οργανισμούς για την εκτέλεση ενός συστήματος απάτης σχετικά με τον ΦΠΑ. Το σχέδιο ήταν να χρησιμοποιηθούν παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να σταλούν τα χρήματα στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) για να υποστηρίξουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Deutsche Bank βοήθησε τον Ahmed να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο σχέδιο απάτης σχετικό με τον ΦΠΑ και να αποκτήσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Εκατομμύρια από αυτά μετατράπηκαν σε Δολάρια ΗΠΑ μέσω της Deutsche Bank για να υποστηρίξουν τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο Αφγανιστάν από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έως το 2010. Οι μεταφορές της Deutsche Bank πραγματοποιήθηκαν στα υποκαταστήματά της στη Νέα Υόρκη, τη Φρανκφούρτη και το Λονδίνο. Τα δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έλαβαν έγγραφα στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν που αποδεικνύουν τη συμμετοχή του Αχμέτ και άλλων στη χρηματοδότηση της Αλ Κάιντα και οι Ταλιμπάν.
Μετά από χρόνια ερευνών και δίκων, η Deutsche Bank κατέβαλε 145 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 165 εκατομμύρια δολάρια, από τους κλεμμένους φόρους προστιθέμενης αξίας στη γερμανική κυβέρνηση και ένας υπάλληλος της Deutsche Bank φυλακίστηκε για συμμετοχή του στην απάτη του ΦΠΑ στον Ahmed.
Τα κεφάλαια που συλλέχθηκαν από τον Ahmed μέσω αυτής της απάτης, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έως το 2010, υπολογίζονται σε περισσότερα από 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ.
Κυνηγώντας τον Αχμέτ στην Ευρώπη
Ενώ ο Αχμέτ ήταν στη διαδικασία μεταφοράς μετοχών, ταξίδεψε από το Ντουμπάι στο Μπόλτον, στη βορειοδυτική Αγγλία. Έκλεισε σουίτα ξενοδοχείου στο γήπεδο ποδοσφαίρου Bolton Wanderers. Συνελήφθη ως ύποπτος ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μια κάρτα μνήμης. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στο Ντουμπάι.
Την ίδια χρονιά, η γερμανική αστυνομία έκανε έφοδο σε δεκάδες μέρη, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας του Αχμέτ, μετά από έρευνα για απάτη μεταξύ 2003-2005 και περί ΦΠΑ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Τον Σεπτέμβριο του 2014, η ιταλική αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητούσε τον Αχμέτ σε σχέση με απάτη. Τα έγγραφα που διέρρευσαν από την Εισαγγελία στο Μιλάνο της Ιταλίας δείχνουν ότι ο Ιταλός Εισαγγελέας κατηγόρησε τον Αχμέτ ότι απάτησε την Ιταλία με φόρους προστιθέμενης αξίας 1,15 δισ. Ευρώ. Πιστεύεται ότι ο Ahmed χρησιμοποίησε κεφάλαια και επενδύσεις στο Ντουμπάι για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και ότι τα χρήματα επανεπενδύθηκαν στη Μέση Ανατολή ως κάλυψη για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.
Το 2017, ένα ιταλικό δικαστήριο τον καταδίκασε για συνωμοσία για την κλοπή των φόρων προστιθέμενης αξίας και ζήτησε από τα ΗΑΕ να τον εκδώσουν, αλλά τα ΗΑΕ αρνήθηκαν να το κάνουν.
Κατά τη δημοσίευση αυτής της έρευνας, δεν είχε ακόμη ληφθεί καμία απάντηση από τα δικηγορικά γραφεία του Ahmed ούτε από την Deutsche Bank.
