Σε κοινή επιχείρηση αστυνομικών του Μαρόκου, της Ισπανίας και του Βελγίου, εξαρθρώθηκε το εγκληματικό τραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου το καρτέλ ναρκωτικών ξέπλυνε τουλάχιστον 180 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης. Αυτή η ομάδα πούλησε ναρκωτικά πρώτα στο Βέλγιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Ολλανδία, την Ισπανία, τη Νότια Αμερική και το Ντουμπάι.
Σύμφωνα με το το www.newmoney.gr, τα μέλη του, σύμφωνα με το Euronews, έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο και επαγγελματικό σύστημα για το ξέπλυμα των παράνομων κερδών που προέρχονται από την εισαγωγή κοκαΐνης μέσω λιμανιών και αεροδρομίων στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης επιχείρησης, η αστυνομία συνέλαβε πέντε υπόπτους στο Βέλγιο και έναν στην Ισπανία, όπου κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που πιστεύεται ότι σχετίζονται με εγκλήματα.
Το καρτέλ βασιζόταν στην επένδυση σε κρυπτονομίσματα και στη διανομή μετρητών μέσω ενός υπόγειου τραπεζικού συστήματος. Η κύρια μέθοδος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ήταν η επένδυση σε έργα πολυτελών ακινήτων στην ΕΕ, καθώς και σε αρκετές πόλεις του Μαρόκου.
Σύμφωνα με την Europol, η αστυνομία κατέσχεσε 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε κρυπτονομίσματα, τρία ακίνητα, 50.000 ευρώ μετρητά, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, πολλά πολυτελή ρολόγια και κοσμήματα καθώς και 23 τηλέφωνα, τρία χρηματοκιβώτια και ένα μηχάνημα μέτρησης χρημάτων.
Η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021, μετά την ανάλυση αποκρυπτογραφημένων μηνυμάτων «Sky», το περιεχόμενο των οποίων έδειχνε ότι μεγάλο δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών ξέπλυνε χρήματα. Η έρευνα αποκάλυψε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης που διακινούνταν λαθραία από διάφορα λιμάνια της Νότιας Αμερικής σε πολλά λιμάνια και αεροδρόμια της Ευρώπης.
Χρησιμοποιώντας άτομα επικοινωνίας σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η οργάνωση κατάφερε να εισάγει αρκετούς τόνους κοκαΐνης και να την πουλήσει έναντι τεράστιου χρηματικού ποσού. Με επαγγελματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων όπως η χρήση μυστικών εταιρειών, αυτή η ομάδα κατάφερε να παραμείνει «υπό το ραντάρ» της αστυνομίας, μέχρι να αποκρυπτογραφηθούν οι επικοινωνίες τους στην προστατευμένη εφαρμογή.
