Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος του Παναμά σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ προς λογαριασμούς τους ζεύγους Καϊλή - Τζιόρτζι απέστειλε ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Αφορμή για την αποστολή του επείγοντος εγγράφου, που εστάλη πριν από δύο ημέρες στις Αρχές του Παναμά στο πλαίσιο της έρευνας για το «Qatargate» αποτέλεσε μια ανάρτηση σε λογαριασμό στο Twitter που εμφανίζει τραπεζικά έγγραφα με λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειας της σε Τράπεζα του Παναμά, με καταθέσεις 28 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εμφανίζονται να έχουν αποσταλεί από το Κατάρ. Μάλιστα, σε δήλωση του ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ότι εκείνος είχε καταθέσει αίτημα στον κ. Βουρλιώτη προκειμένου να απευθυνθεί στις αρχές του Παναμά καθώς η πλευρά της ευρωβουλευτή αμφισβητεί τη γνησιότητα των εγγράφων.
Οι λογαριασμοί φέρονται να είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και την μητέρα της. Ειδικότερα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Μαρία Ιγνατιάδου.
Στο μεταξύ, μια ημέρα πριν την απόφαση για την προσωρινή κράτηση της κ. Καϊλή, ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, στο πλαίσιο της δικαστικής συνεργασίας με τις βελγικές Αρχές ενημέρωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Βέλγου εισαγγελέα για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο ίδιος στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι η Αρχή έχει προχωρήσει σε δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μελών της οικογένειας της στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το οικόπεδο των 7 στρεμμάτων στην Πάρο.
