Η έρευνα της ΑΑΔΕ έδειξε πως πίσω από τις κινεζικές επιχειρήσεις βρίσκονταν μία εταιρεία λογισμικού με Έλληνα νομικό εκπρόσωπο, και δύο Κινέζους κατοίκους Σλοβακίας, οι οποίοι παρείχαν τεχνική υποστήριξη για τους παραβάτες, «αλλοιώνοντας» τις ταμειακές μηχανές τους.
Η ιστορία ξεκινά τον Ιανουάριο όταν ανώνυμες καταγγελίες έφθασαν στην ΑΑΔΕ, για παράνομες πρακτικές σε επιχείρηση με έδρα την Κομοτηνή, σε άλλη μια με έδρα την Λάρισα, και σε ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες αφορούσαν σε μη αναγνώσιμο QR Code πάνω σε αποδείξεις.
Πράγματι, ο έλεγχος αναγνωσιμότητας της ΑΑΔΕ έδειξε πως οι καταγγελίες ήταν αληθείς, ενώ η περαιτέρω εξέταση έδειξε πως διαβιβάζονταν παραστατικά με μικρότερα ποσά από αυτά που ίσχυαν πραγματικά.
Ακολούθησε η μέθοδος του mystery shopping όπου στελέχη της Αρχής υποκρίθηκαν τους πελάτες στα εν λόγω καταστήματα. Μάλιστα, για να πιαστούν στα πράσα οι παραβάτες, εξειδικευμένο προσωπικό επενέβη τεχνολογικά στο σύστημα μειώνοντας τον χρόνο διαβίβασης των Στοιχείων του ΦΗΜ από τις 24 ώρες στο ένα λεπτό, έτσι ώστε την ίδια στιγμή της συναλλαγής του στελέχους της ΑΑΔΕ να γίνει σύγκριση με το Ζ της ταμειακής μηχανής.
Στην συνέχεια, μέσω του e-send εντοπίστηκε ο προμηθευτής του παράνομου μηχανισμού, και έτσι ξεδιπλώθηκε το δίκτυο των πελατών του, το οποίο αποτελούν 287 επιχειρήσεις, οι οποίες όλες δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο και ανήκουν σε Κινέζους υπηκόους.
Μόνο για τον μήνα Φεβρουάριο ο έλεγχος έδειξε πως είχαν διαβιβαστεί 220.000 αποδείξεις που ανέγραφαν συνολικά το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, με τον πραγματικό τζίρο ωστόσο να είναι πολλαπλάσιος, καθώς όταν η μέθοδος πληρωμής ήταν τα μετρητά, η μείωση της αναγραφόμενης αξίας σε σχέση με την πραγματική έφθανε το 90%.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα απόδειξης αξίας 21,90 ευρώ για την οποία ωστόσο διαβιβάστηκε ωστόσο το ποσό των… 2,1 ευρώ.
Σύμφωνα με την παρουσίαση της υπόθεσης από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, το πραγματικό μέγεθος της φοροδιαφυγής είναι ακόμα άγνωστο καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται αλλά αναμένεται να φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη.
