Η Τουρκία θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια οικονομική κρίση όπως αυτή που συνέβη το 2001 εάν ένα δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίσει ότι ο τουρκικός κρατικός δανειστής Χαλκμπάνκ είναι ένοχος ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με έκθεση του γερμανικού περιοδικού ειδήσεων Der Spiegel που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.
Η Halkbank, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Τουρκίας, βρίσκεται υπό έρευνα από αμερικανικούς εισαγγελείς από το 2018, όταν κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τις νομισματικές της επιχειρήσεις και τις μπροστινές εταιρείες της για να μεταφέρει 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από πετρέλαιο στο Ιράν - το οποίο περιορίστηκε από τις κυρώσεις της Ουάσινγκτον κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας .
Τον Μάρτιο του 2020, η Halkbank υποστήριξε ότι δεν ήταν ένοχη για τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και τέσσερις κατηγορίες συνωμοσίας.
Η διαμάχη προκάλεσε ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και εννέα άτομα έχουν κατηγορηθεί ποινικά.
Περιλάμβαναν τον πρώην εκτελεστικό της Halkbank Mehmet Hakan Atilla, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2018 όταν έναν άλλο κατηγορούμενος, Τούρκο-Ιρανός έμπορος χρυσού, ονόματι Reza Zarrab πραγματοποίησε μια "υπόγεια συμφωνία" και κατέθεσε εναντίον του στο δικαστήριο.
Ο Atilla επέστρεψε στην Τουρκία πέρυσι μετά την έξοδο από τη φυλακή και έγινε γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.
Η έκθεση της Der Spiegel, επικαλούμενη ειδικούς αναφέρει, «εάν η Halkbank κριθεί ένοχη, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια ή αποκλεισμό από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Αυτό θα σήμαινε ότι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Τουρκίας δεν θα μπορούσε πλέον να συμμετέχει σε διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Και αυτό πιθανότατα θα σήμαινε και το τέλος της τράπεζας."
Σύμφωνα με το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, αυτό θα ισοδυναμούσε με ένα χτύπημα θανάτου, καθώς η τουρκική οικονομία έχει ήδη βυθιστεί σε κρίση.
Η πτώχευση της Halkbank θα είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές στην Τουρκία να χάσουν τις αποταμιεύσεις τους και η λίρα να βυθιστεί ακόμη περισσότερο.
«Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι ολόκληρη η τουρκική χρηματοπιστωτική βιομηχανία θα μπορούσε να καταρρεύσει, όπως συνέβη και το 2001, όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ουσιαστικά βυθίστηκαν στη φτώχεια εν μια νυχτί», ανέφερε η έκθεση.
Δύο άνδρες με στενούς δεσμούς με τον εσωτερικό κύκλο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Zarrab και Atilla - κατηγορήθηκαν για συνωμοσία για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν και άλλα αδικήματα.
«Ο Ερντογάν ανησυχούσε όταν έμαθε για την έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πρέπει να ήταν ξεκάθαρο γι 'αυτόν ότι οι νομικές διαδικασίες εναντίον της Halkbank δεν θα αποτελούσαν απλώς τροχοπέδη στην τουρκική οικονομία. Θα τον εκθέσει επίσης στο παγκόσμιο κοινό », ανέφερε η έκθεση Der Spiegel.
Η έκθεση επισήμανε επίσης τις προσπάθειες του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στην υπόθεση για να καλύψει τον άλλοτε "φίλο" του Ερντογάν.
Σύμφωνα με αποσπάσματα από το "The Room Where It Happened", ο Μπόλτον ισχυρίστηκε ότι σε συνάντηση το 2018 στην Αργεντινή, ο Ερντογάν έδωσε στον Τραμπ ένα σημείωμα από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τη Χάλκμπανκ, επιμένοντας ότι η τράπεζα ήταν αθώα από τις κατηγορίες εναντίον της.
"Ο Τραμπ έπειτα είπε στον Ερντογάν ότι θα φροντίσει τα πράγματα"
Ο γερουσιαστής του δημοκρατικού κόμματος Ron Wyden είπε τότε ότι το βιβλίο του Μπόλτον παρείχε «καταδικαστικές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της δικής του έρευνας ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να παρέμβει σε ποινική έρευνα για το μεγαλύτερο σύστημα παραβιάσεων κυρώσεων στην ιστορία των ΗΠΑ ως χάρη» στον Ερντογάν.
