Ένας Τούρκος έμπορος ναρκωτικών που κατηγορείται στις ΗΠΑ συνεργάστηκε με έναν Ιρανό απατεώνα για ξέπλυμα χρήματος για το Ιράν, χρησιμοποιώντας τα κατεχόμενα ως βάση, ενώ πλήρωσε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας για προστασία από την έρευνα.
Σύμφωνα με το Nordic Monitor, οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις προήλθαν από τον Cemil Önal, έναν λογιστή που εργαζόταν για τον δολοφονημένο διακινητή ναρκωτικών Halil Falyalı, ο οποίος, μαζί με την οικογένειά του, είχε συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από διάφορες παράνομες δραστηριότητες, όπως τυχερά παιχνίδια, καζίνο και εμπόριο ναρκωτικών στο ψευδοκράτος.
Σύμφωνα με ηχογράφηση που έκανε ο Önal το φθινόπωρο του 2023 από το κελί της φυλακής του στην Ολλανδία και κοινοποιήθηκε από τον Τούρκο δημοσιογράφο Cevheri Güven με έδρα τη Γερμανία στο YouTube, ο Falyalı πλήρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια στον τότε υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Süleyman Soylu για προστασία από ποινικές έρευνες.
Ο Soylu, που κάποτε του επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, βοήθησε τον Falyali και τους συνεργάτες του να αποφύγουν διώξεις τόσο στην Τουρκία όσο και στα κατεχόμενα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Τα "Αυτοκρατορικά Σχέδια" Πούτιν για την Τουρκία-Κωνσταντινούπολη-Κάρς-Αρνταχάν-Ερζερούμ στο στόχαστρο της Ρωσίας
Οι δωροδοκίες, με διευκόλυνση του Falyalı, ενός αδελφού του Halil, μεταφέρθηκαν στον Ahmed Nazari Shirehjini, έναν Ιρανό που κατηγορείται για ενορχήστρωση μεγάλης κλίμακας ψευδούς επενδυτικής απάτης με στόχο ευρωπαίους πολίτες. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στον Sadık Soylu, αδερφό του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος χρησίμευσε ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ των συνδικάτων του εγκλήματος και του υπουργού.
Σύμφωνα με τον λογιστή, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2020. Φαίνεται ότι η οικογένεια Falyalı έλαβε ολόκληρο το μερίδιό της, καθώς το όνομά της δεν είχε εμφανιστεί ποτέ κατά τη διάρκεια ερευνών της αστυνομικής μονάδας εγκλήματος στον κυβερνοχώρο για παράνομα προγράμματα διαδικτυακών στοιχημάτων στην Τουρκία.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι ύποπτοι παραδέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι συμμετείχαν σε παράνομα στοιχηματικά προγράμματα που συνδέονται με την οικογένεια Falyalı, μέλη της οικογένειας Falyalı παραλείφθηκαν σκόπιμα από επίσημες δηλώσεις με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Soylu. Αντίθετα, άτομα χαμηλότερου προφίλ έγιναν αποδιοπομπαίοι τράγοι σε πολυάριθμες αστυνομικές έρευνες.
Ο Hüsnü Falyalı, ο οποίος στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον αείμνηστο αδελφό του Halil, τώρα επιβλέπει το δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μαζί με τη χήρα του Halil, Özge Falyalı.
Τα τελευταία χρόνια, η οικογένεια Falyalı μετέφερε μέρος της περιουσίας της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου οι Ιρανοί συνεργάτες του Nazari, που ασχολούνταν με την ανταλλαγή συναλλάγματος, διευκόλυναν τη μεταφορά. Δεδομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ στα ιρανικά χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά συστήματα, ο Nazari έφερε μετρητά από Ιρανούς πελάτες και τα κεφάλαια ξεπλύθηκαν μέσω συστημάτων πληρωμών όπως το MaksiPay. Αυτό το σύστημα, το οποίο διευθύνεται από το συνδικάτο του εγκλήματος Falyalı, χρησιμοποιείται συνήθως για τη μεταφορά κεφαλαίων για διαδικτυακά στοιχήματα.
Σύμφωνα με τον λογιστή, ο Falyalı διευκόλυνε την παράκαμψη των κυρώσεων στο Ιράν διοχετεύοντας κεφάλαια μέσω του διαδικτυακού συστήματος στοιχημάτων, αξιοποιώντας την τουρκική χρηματοοικονομική και τραπεζική υποδομή τόσο στην Τουρκία όσο και στο ψευδοκράτος. Ενώ ο Nazari κέρδιζε από την ανταλλαγή νομισμάτων, η οικογένεια Falyalı δημιουργούσε έσοδα από διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχημάτων.
Η οικογένεια απασχολεί πολλούς τεχνικούς πληροφορικής και προγραμματιστές για να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των διαδικτυακών στοιχημάτων τους. Αυτοί οι προγραμματιστές έχουν αναπτύξει ακόμη και μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα iOS και Android, διανέμοντάς τα για ένα χρονικό διάστημα στο App Store και στο Google Play. Σύμφωνα με τον λογιστή, μόνο από την Google παρήγαγαν έως και 8 εκατομμύρια τουρκικές λίρες το μήνα.
Ο Nazari επένδυσε επίσης χρήματα που παρήγαγαν Ιρανοί λαθρέμποροι πετρελαίου στα επιχειρηματικά προγράμματα του Falyalı, χρησιμοποιώντας το Ντουμπάι ως κόμβο μεταφοράς.
Στο εγκληματικό δίκτυο Falyalı, ο Hüsnü εμφανίστηκε ως ένας αγωγός μεταξύ του συνδικάτου του οργανωμένου εγκλήματος και κυβερνητικών αξιωματούχων στην Τουρκία και τη βόρεια Κύπρο. Είναι υπεύθυνος για την εκταμίευση μετρητών σε αυτούς τους υπαλλήλους για προστασία από εγκληματικές έρευνες και την ομαλή λειτουργία της εγκληματικής επιχείρησης.
Όταν είναι απαραίτητο, η οικογένεια καταφεύγει επίσης στον εκβιασμό κυβερνητικών αξιωματούχων χρησιμοποιώντας κασέτες που έχουν καταγραφεί κρυφά σε ξενοδοχεία καζίνο όπου λαμβάνουν χώρα τυχερά παιχνίδια και πορνεία. Η οικογένεια Falyali έχει διατηρήσει μια ανέγγιχτη θέση στη βόρεια Κύπρο, όπου ασκεί ακόμη και έλεγχο στις δικές της θαλάσσιες και λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Η οικογένεια Falyalı δημιούργησε μια επιχειρηματική συνεργασία με τον Nazari όταν ο Ιρανός απατεώνας διέφυγε από τη Γερμανία για να εγκατασταθεί στην Τουρκία, με σκοπό να λειτουργήσει ένα ψεύτικο επενδυτικό σχήμα. Μέσω αυτού του σχεδίου, ο Nazari εξαπάτησε πολλούς ηλικιωμένους στην Ευρώπη με ψευδείς υποσχέσεις για υψηλότερες αποδόσεις. Παρά το γεγονός ότι ήταν καταζητούμενος στην Ευρώπη και αντιμετώπιζε ποινικές έρευνες, ο Ναζαρί κατάφερε να αποκτήσει την τουρκική υπηκοότητα δωροδοκώντας τουρκικούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Μέσω των διασυνδέσεών του με την κυβέρνηση, ο Nazari όχι μόνο απέκτησε πρόσβαση σε ιδιωτικές πληροφορίες για πλούσιους ομογενείς στην Ευρώπη που ήταν στόχοι του επενδυτικού του σχεδίου, αλλά έλαβε επίσης άδεια να έχει μια ειδική συνοδεία αυτοκινήτων, επιτρέποντάς του να παρακάμπτει τα σημεία ελέγχου κυκλοφορίας.
Η οικογένεια έχει επίσης επιστήσει την προσοχή των αμερικανικών αρχών. Ο Halil και ο Hüsnü, μαζί με έναν τρίτο Τούρκο ονόματι Özgur Demir, εκπρόσωπο της οικογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορήθηκαν και αντιμετώπισαν ένταλμα σύλληψης των ΗΠΑ στις 13 Ιουλίου 2015. Η ομοσπονδιακή καταγγελία τους κατηγόρησε για εγκληματική συνωμοσία για μεταφορά ηρωίνης από την Κύπρο και την Τουρκία στο ΗΒ και το ξέπλυμα εσόδων από αυτές τις πωλήσεις ναρκωτικών, καθώς και από τις πωλήσεις ναρκωτικών σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δήλωσε ότι είχε αποκτήσει αξιόπιστες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν τους αδελφούς Falyalı με το οργανωμένο έγκλημα και τη συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ναρκωτικά και εμπορία όπλων. Η οικογένεια Falyalı αγόρασε ένα κατά παραγγελία σκάφος από τις ΗΠΑ, το οποίο χρησιμοποιούσε για τη διακίνηση ναρκωτικών από το λιμάνι της Μερσίνης της Τουρκίας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο στην Κύπρο.
Τον Μάιο του 2012, ο Χαλίλ συναντήθηκε με μια εμπιστευτική πηγή από την DEA για να ξεπλύνει χρήματα από ναρκωτικά που φέρεται να προέρχονται από πώληση κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Η συμφωνία προέβλεπε ότι ο Χαλίλ θα λάμβανε προμήθεια 10 τοις εκατό για 50.000 δολάρια, η οποία παραδόθηκε στον εκπρόσωπό του στο Λονδίνο από την πηγή της DEA. Ο Χαλίλ χρησιμοποίησε έναν οικογενειακό τραπεζικό λογαριασμό στα κατεχόμενα για να ξεπλύνει τα χρήματα και μετέφερε το συμφωνημένο ποσό σε μυστικό λογαριασμό της DEA σε τράπεζα στο Αμμάν της Ιορδανίας.
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος εκτελέστηκε αργότερα από τον Χαλίλ, αυτή τη φορά που αφορούσε 100.000 δολάρια που συνδέθηκαν από την DEA μέσω μιας εταιρείας μετώπου με έδρα τη Βιρτζίνια. Η οικογένεια Falyalı έλαβε προμήθεια 7 τοις εκατό, μαζί με μια εφάπαξ πληρωμή 10.000 ευρώ ως δωροδοκία στον διευθυντή τράπεζας στο ψευδοκράτος. Στη συνέχεια, τα χρήματα κατατέθηκαν σε λογαριασμό στην Is Bank στα κατεχόμενα υπό το πρόσχημα μιας εικονικής εμπορικής συναλλαγής πετρελαίου. Αφού αφαίρεσε προμήθειες και δωροδοκία, ο Χαλίλ μετέφερε 79.400 δολάρια στον μυστικό τραπεζικό λογαριασμό της DEA στη Σόφια της Βουλγαρίας. Μια τρίτη συναλλαγή, συνολικού ύψους 150.000 $, ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 χρησιμοποιώντας παρόμοιες μεθόδους.
Η οικογένεια Falyalı, με καταγωγή από την Πάφο στη νοτιοδυτική Κύπρο, εγκαταστάθηκε στο χωριό Κόμα του Γιαλού της Αμμοχώστου μετά την τουρκική εισβολή το 1974.
Η οικογένεια αρχικά ασχολήθηκε με την πώληση οικιακών συσκευών στη κατεχόμενη βόρεια Κύπρο. Ο πατέρας Cahit Falyalı ακολούθησε επίσης μια καριέρα στην πολιτική, υπηρετώντας ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (Ulusal Birlik Partisi, UBP), ενός εθνικο-συντηρητικού πολιτικού κόμματος στο ψευδοκράτος.
