Ένας Τούρκος επιχειρηματίας που δωροδόκησε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει δεσμούς με το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας καθώς και με τη Ρωσική Πρεσβεία στην Άγκυρα, σύμφωνα με έρευνα του Nordic Monitor.
Ο Deniz Türkkan, ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής, τουριστικής και εμπορικής εταιρείας με έδρα την Άγκυρα DVK İnşaat Turizm Mühendislik Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş., δωροδόκησε τον Zaldy N. Sabino, έναν συμβασιούχο αξιωματικό και ειδικό σε συμβάσεις, με ποσό 521.863 $ μεταξύ 2012 και 2016 σε αντάλλαγμα για συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο Ιράκ, την Τουρκία και την Υεμένη.
Ο Türkkan απολαμβάνει πολιτικούς δεσμούς με την κυβέρνηση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσική Πρεσβεία μέσω της συζύγου του, Larissa Lutkova Türkkan, επικεφαλής του Ρωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου (Rus Kültür Derneği). μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 με την υποστήριξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Το όνομα του Türkkan εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών ειδήσεων όταν ήταν μεταξύ των δεκάδων τουρκικών στρατευμάτων που συνελήφθησαν στο Ιράκ το 2003 από τα αμερικανικά στρατεύματα. Στις 4 Ιουλίου 2003 Αμερικανοί στρατιώτες εισέβαλαν σε γραφείο που χρησιμοποιούν οι Τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις στην πόλη Σουλαϊμανίγια του βόρειου Ιράκ και συνέλαβαν 11 Τούρκους στρατιώτες καθώς και ορισμένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένου του Türkkan, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον κυβερνήτη του Κιρκούκ. Αφέθηκαν ελεύθεροι λίγες μέρες αργότερα εν μέσω έντασης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο των ΗΠΑ, ο Türkkan χρησιμοποίησε διάφορα σχέδια για να παραδώσει μετρητά στον συμβασιούχο αξιωματικό Sabino, ο οποίος εργαζόταν εκείνη την εποχή στο Bureau of Overseas Buildings Operations (OBO). Μερικές φορές του παρέδιδε τα μετρητά κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στην Ουάσιγκτον, DC και άλλες φορές άφηνε τον Sabino να κάνει ανάληψη μετρητών μέσω μιας κάρτας ATM συνδεδεμένης με τον τραπεζικό λογαριασμό του Türkkan στην Bank of America. Σε αντάλλαγμα, ο Türkkan εξασφάλισε συμβόλαια για την εταιρεία του και τους επιχειρηματικούς εταίρους του που βρίσκονται στην Τουρκία και τις ΗΠΑ.
Μπορείτε να δείτε την κατηγορία των ΗΠΑ κατά του Zaldy N. Sabino, υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σε αρχείο PDF στο τέλος του άρθρου
Οι κόκκινες σημαίες υψώθηκαν όταν οι Αμερικανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Σαμπίνο έκανε ύποπτες καταθέσεις μετρητών όταν έκανε έλεγχο ιστορικού κατά την ανανέωση της κορυφαίας άδειας ασφαλείας του το 2015. Δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει την πηγή των μετρητών. Σε ένα κατηγορητήριο του μεγάλου ενόρκου τον Απρίλιο του 2019, ο Sabino κατηγορήθηκε για 17 κατηγορίες, όπως συνωμοσία, δωροδοκία, απάτη και ψευδείς δηλώσεις.
Η υπόθεση, που διερευνήθηκε από το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών και το Γραφείο Επιτόπου του FBI στην Ουάσιγκτον, διώχθηκε από τον εισαγγελέα των ΗΠΑ και τελικά καταδικάστηκε για 13 κατηγορίες και καταδικάστηκε σε 87 μήνες σε ομοσπονδιακή φυλάκιση τον Φεβρουάριο του 2020.
Ο Türkkan δεν κατονομάστηκε ως ύποπτος στο ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, αλλά οι ενέργειές του ήταν λεπτομερείς και τα σχέδιά του αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Εργάστηκε κυρίως ως υπεργολάβος ή επιχειρηματικός εταίρος για άλλες εταιρείες στην Τουρκία και τις ΗΠΑ, όπως ο μεγάλος όμιλος Limak και ο αμερικανός εταίρος του Desbuild Limak DK JV LLC καθώς και η Trison Construction Inc. Η Limak φαίνεται να είναι η κύρια εταιρεία που είχε συνεργαστεί στενά και πιθανότατα έλαβε τα χρήματα δωροδοκίας από εκεί για να τα παραδώσει στον υπάλληλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ο ιδιοκτήτης του Limak, Nihat Özdemir, είναι γνωστό ότι είναι κοντά στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν και η εταιρεία του έχει λάβει κυβερνητικά συμβόλαια πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κυβέρνηση Ερντογάν όλα αυτά τα χρόνια χάρη στους δεσμούς του με την άρχουσα ελίτ στην Τουρκία. Ήταν ένας από τους κύριους υπόπτους σε μια έρευνα για δωροδοκία τον Δεκέμβριο του 2013 που ενοχοποιούσε τον Ερντογάν, τότε πρωθυπουργό, και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.
Στην υπόθεση διαφθοράς, ο Özdemir κατηγορήθηκε ότι συντόνισε τη συλλογή εκατομμυρίων δολαρίων από επιχειρηματίες για να αγοράσει ο Ερντογάν την Turkuaz Media Group —η οποία κατέχει την καθημερινή Sabah και το δίκτυο ATV— με αντάλλαγμα μίζες και ανάθεση κρατικών συμβάσεων και προσφορών σε μη ανταγωνιστικά συστήματα προσφορών. Ο Ερντογάν έκλεισε την υπόθεση απομακρύνοντας τους εισαγγελείς και τους αρχηγούς της αστυνομίας που είχαν αποκαλύψει τη διαφθορά και βοήθησαν τον Özdemir να ξεφύγει από τα νομικά του προβλήματα.
Μεταξύ 2012 και 2016 ο Türkkan εξασφάλισε πέντε σημαντικές συμβάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών για την εταιρεία του DVK καθώς και για τη Limak και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Δύο συμβάσεις κάλυψαν κατασκευαστικές εργασίες στην Τουρκία. Το ένα ήταν στην Άγκυρα για την κατασκευή πανεπιστημιούπολης, περιπτέρου και διοικητικών εγκαταστάσεων για το Προξενείο των ΗΠΑ για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια και το άλλο για την εγκατάσταση ενός συστήματος προσωρινής στέγασης τρέιλερ στο Προξενείο των ΗΠΑ στα Άδανα για περισσότερα από 8 εκατομμύρια δολάρια.
Έλαβε επίσης συμβάσεις εργασίας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκ (αξίας περίπου 142 εκατομμύρια δολάρια), στο Προξενείο των ΗΠΑ στο Ερμπίλ του Ιράκ (σχεδόν 4,5 εκατομμύρια δολάρια) και στο Προξενείο των ΗΠΑ στη Βασόρα του Ιράκ (365.000 δολάρια). Ενώ του ανατέθηκαν αυτά τα συμβόλαια, έδινε στον Σαμπίνο, που τα επέβλεπε, μετρητά και την κάρτα του ΑΤΜ. Το κατηγορητήριο των ΗΠΑ περιγράφει λεπτομερώς τις περισσότερες από αυτές τις παραδόσεις και συναλλαγές.
Τα αρχεία του εμπορικού μητρώου στην Τουρκία δείχνουν ότι η εταιρεία DVK της Türkkan εξακολουθεί να λειτουργεί. Διαφημίζει τις επιχειρήσεις του υπό την ομπρέλα της Ένωσης Εργοδοτών της Τουρκικής Οικοδομικής Βιομηχανίας (INTES). Σε μια δημοσίευση που εκδόθηκε από την INTES τον Αύγουστο του 2016, απαρίθμησε το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και το Σώμα Μηχανικών Στρατού των ΗΠΑ ως αναφορές και παρείχε φωτογραφίες από τα έργα που είχε κάνει για αυτούς.
Μπορείτε να δείτε την προώθηση της DVK σε τουρκικό περιοδικό σε αρχείο PDF στο τέλος του άρθρου
Αρχικά ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 με ένα εκατομμύριο τουρκικές λίρες σε κεφάλαιο και αρκετούς άλλους εταίρους, η Türkkan εξασφάλισε το 100% της ιδιοκτησίας της DVK τα επόμενα χρόνια. Τα στοιχεία του εμπορίου δείχνουν επίσης ότι ήταν συνεργάτης σε δύο εταιρείες που σήμερα δεν λειτουργούν. Κατασκευαστική εταιρεία Epiksan İnşaat Mühendislik San.Ve Tic.Ltd.Şti. ιδρύθηκε το 2001 και εκκαθαρίστηκε το 2012. Μια εταιρεία ιατρικών συμβούλων, η İleri Tip Teknolojileri Danişmanlik Hizmet Ticaret Sanayi Limited Şirketi, ιδρύθηκε επίσης το 2001, αλλά χρεοκόπησε το 2015.
Το έργο του Türkkan για το AKP αναγνωρίστηκε επίσης. Έλαβε μια αναφορά τον Φεβρουάριο του 2021 από το τοπικό παράρτημα του AKP στην περιοχή Etimesgut της Άγκυρας και τον επισκέφτηκε προσωπικά ο πρόεδρος της περιφέρειας του AKP Halil Hotaman, ένας πιστός και κομματικός πράκτορας κοντά στον Ερντογάν. Στο μεταξύ, ήταν τακτικός καλεσμένος σε εκδηλώσεις της Ρωσικής Πρεσβείας και η σύζυγός του Λάρισα δραστηριοποιήθηκε στην προώθηση του ρωσικού πολιτισμού σε συντονισμό με Ρώσους αξιωματούχους.
