Οι Ιταλοί ξεσκέπασαν τεράστιο δίκτυο: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από Κινέζους

Η ιταλική αστυνομία δήλωσε την Τετάρτη ότι διέλυσε μια περίπλοκη επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων και μια παράνομη επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων που επέτρεψε στους εγκληματίες να μεταφέρουν τεράστια ποσά παράνομων μετρητών μεταξύ Ιταλίας και Κίνας.

Η τριετής έρευνα, που συντονίστηκε από την εισαγγελία κατά της μαφίας στη βορειοανατολική πόλη της Τεργέστης, έδειξε ότι οι συμμορίες τεράστιας διάρκειας έπρεπε να πάνε για να καθαρίσουν τα παράνομα κέρδη, ανέφερε η αστυνομία.

Η υπόθεση αποκάλυψε ένα δίκτυο εταιρειών που μεταξύ του 2013 και του 2021 πούλησαν περίπου 150.000 τόνους παλιοσίδερου, συμπεριλαμβανομένων χαλκού, ορείχαλκου και αλουμινίου, που προέρχονταν από διάφορες πηγές, παρακάμπτοντας τους περιβαλλοντικούς κανόνες και αποφεύγοντας τους φόρους επί των συμφωνιών που εκτιμάται ότι ανέρχονται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ ( 363 εκατομμύρια δολάρια).

Για να κάνουν το μέταλλο να φαίνεται νόμιμο για τους τελικούς χρήστες, εταιρείες στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία παρήγαγαν πλαστά έγγραφα για να δείξουν ότι το υλικό είχε αγοραστεί στην Κίνα.

Για να καταστήσουν τα έγγραφα πιο αυθεντικά, έστειλαν περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις σε κινεζικές τράπεζες ως προφανή πληρωμή.

Η αστυνομία είπε ότι οι επιχειρήσεις παρακολούθησης έδειξαν ότι όταν τα χρήματα εμφανίστηκαν στην Κίνα, οι Ιταλοί επιχειρηματίες έλαβαν τεράστια δέματα μετρητών στην Ιταλία. Σε μια περίπτωση, 200.000 ευρώ σε μετρητά παραδόθηκαν σε μια πλαστική τσάντα για ψώνια.

"Χωρίς τηλεφωνική σύνδεση, παρακολούθηση και, πάνω απ 'όλα, μικρο-κάμερες, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αποκαλύψουμε αυτόν τον μηχανισμό", δήλωσε ο συνταγματάρχης Stefano Commentucci, επικεφαλής οικονομικής αστυνομίας στη βορειοανατολική πόλη Pordenone.

Η αστυνομία είπε ότι είχαν θέσει 53 άτομα υπό επίσημη έρευνα, πραγματοποίησαν πέντε συλλήψεις και κατέλαβαν 66 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονταν ακόμη, ειδικά για τις κινεζικές επιχειρήσεις.

Οι Κινέζοι είχαν «σημαντικούς οικονομικούς πόρους σε μετρητά, χάρη στη μαύρη οικονομία και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες», αλλά αντιμετώπισαν υλικοτεχνικά και νομικά εμπόδια για την ασφαλή επιστροφή των χρημάτων στο σπίτι τους, ανέφερε η αστυνομία.

"Αυτή η συμμαχία επέτρεψε στους αντισυμβαλλόμενους, που ήταν ανεξάρτητα αφιερωμένοι στις δικές τους παράνομες δραστηριότητες, να φτάσουν σε ένα σημείο σύγκλισης που τους επέτρεψε να επιτύχουν τους στόχους τους", ανέφερε μια δήλωση της αστυνομίας.