Η Ουάσινγκτον εντόπισε έναν κρίσιμο χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή για το Daesh που εδρεύει στην Τουρκία σε μια προσπάθεια να εξολοθρεύσει τα υπόλοιπα παγκόσμια χρηματοοικονομικά δίκτυα της τρομοκρατικής ομάδας.
Σε δήλωση την Τρίτη, το αρμόδιο τμήμα Ελέγχου Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) αποκάλυψε ότι ο διαμεσολαβητής του Daesh, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, είχε ουσιαστικά βοηθήσει, χρηματοδοτήσει ή παράσχει οικονομική, υλική ή τεχνολογική υποστήριξη για αγαθά ή υπηρεσίες προς υποστήριξη του Daesh.
"Αυτή η δράση συμπίπτει με την 13η συνάντηση της Counter Daesh Finance Group (CIFG), η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 60 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, και διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο συντονισμό των προσπαθειών για την άρνηση της πρόσβασης του Daesh στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εξάλειψη των πηγών εσόδων του ", αναφέρει η δήλωση.
Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα συμφέροντα στην ιδιοκτησία των σχετικών ατόμων που βρίσκονται στις Η.Π.Α.πρέπει να μπλοκαριστούν και να αναφέρονται στο OFAC.
Εν τω μεταξύ, κάθε ξένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που σκοπίμως διεξάγει ή διευκολύνει οποιαδήποτε ουσιαστική συναλλαγή για λογαριασμό ατόμων και οντοτήτων που ελέγχονται από την OFAC ενδέχεται να υπόκειται σε κυρώσεις.
Τα κρυμμένα κύτταρα του Daesh είναι γνωστό ότι δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Στις 19 Ιουλίου, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 27 άτομα σε 15 περιοχές της Κωνσταντινούπολης με συνδέσμους με το Daesh, οι οποίοι θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική επίθεση.
Σύμφωνα με τον Colin Clarke, ανώτερο ερευνητικό παράγοντα για τα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στον Όμιλο Soufan, τα χρηματοοικονομικά δίκτυα του Daesh παραμένουν αναπάντεχα ενεργά στην Τουρκία, δεδομένου του τρόπου που η Daesh προετοιμάστηκε για την κατάρρευση του χαλιφάτου.
«Το Daesh έχει ξεπλένει τα παράνομα έσοδα στην Τουρκία μέσω επιχειρήσεων παροχής χρημάτων και μεσάζοντων που θέλουν να επωφεληθούν από παράνομα κέρδη. Νομίζω ότι τα χρηματοοικονομικά δίκτυα του Daesh θα μπορούσαν ενδεχομένως να βοηθήσουν στη διατήρηση του για την επόμενη δεκαετία », δήλωσε στοArab News
Από το προηγούμενο έτος, ο επιτηρητής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας (MASAK) ακολουθεί το παράνομο σύστημα μεταφοράς χρημάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης, στοχεύοντας υπόπτους που κατηγορούνται ότι κατευθύνουν διεθνείς μεταφορές χρημάτων του Daesh χρησιμοποιώντας το σύστημα αλυσίδων «Hawala». Οι εταιρείες κοσμημάτων ή τα γραφεία ανταλλαγής με έδρα την Τουρκία και τη Συρία πιστεύεται ότι ενεργούν ως πρώτες εταιρείες για τέτοιες παράνομες μεταφορές χρημάτων.
Τον περασμένο Νοέμβριο, η Ουάσινγκτον εξέτασε τη μαύρη λίστα τριών εταιρειών που εδρεύουν στην Τουρκία και δύο Τούρκων πολιτών που εδρεύουν στην Τουρκία για κατηγορίες παροχής οικονομικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Daesh στη Συρία και το Ιράκ μέσω γραφείων ανταλλαγής συναλλάγματος και εισαγωγών-εξαγωγών.
«Η γεωγραφική ήττα του Daesh τον Μάρτιο του 2019 δεν σήμαινε τον τερματισμό των λόγων πίσω από την εμφάνισή του και των συνθηκών υπό τις οποίες άνθισε. Αυτά περιλαμβάνουν πολιτικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα καθώς και κενό ασφαλείας», είπε ο Orwa Ajjoub, συνεργάτης ερευνητής στο Κέντρο Μελετών στο Πανεπιστήμιο Lund.
Σύμφωνα με τον Ajjoub, η απώλεια της επικράτειάς του έχει διαταράξει τις κύριες πηγές εσόδων του τρομοκρατικού φορέα, όπως τα έσοδα από το πετρέλαιο και την είσπραξη φόρων. Ωστόσο, το Daesh έχει βρει νέους τρόπους για να υποστηριχθεί, όπως περιορισμένες νόμιμες επιχειρήσεις, λαθρεμπόριο, δωρεές, απαγωγές για λύτρα και εκβιασμό σε πλούσια άτομα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται στην ανατολική έρημο της Συρίας και στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Συρίας και Ιράκ.
